°¡»óÈÆó °Å·¡¼Ò ¡®Áö´Ú¡¯ÀÇ °æ¿ì Á¤º¸º¸¾È ±â¾÷ Æ柽ÃÅ¥¸®Æ¼¿Í ºí·ÏüÀÎ ÀÎÇÁ¶ó º¸¾È °È¸¦ À§ÇÑ ÆÄÆ®³Ê½ÊÀ» ü°áÇß´Ù. °Å·¡¼Ò ³» ºÒ¹ý ÀÚ±Ý À¯Åë ¹× ÇØÅ· µîÀÇ À§ÇùÀ» º¸È£Çϱâ À§Çؼ´Ù.
¼öÈ£´Â FATF ±Ç°í¾È ±âÁØ¿¡ ¸ÂÃá ÀÚü AML¼Ö·ç¼ÇÀ» °³¹ß ÁßÀÌ´Ù. ÇØ´ç ¼Ö·ç¼ÇÀ» ÀÌ¿ëÇÏ¸é °¡»óÈÆó »ç¾÷ÀÚµéÀº ½Å¿øÈ®Àο¡ ÇÊ¿äÇÑ À§Çè µ¥ÀÌÅÍ µîÀ» È®º¸ÇÒ ¼ö ÀÖ¾î »ç±â³ª Àڱݼ¼Å¹½Ãµµ µîÀ» Â÷´ÜÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí, Çѱ¹ºí·ÏüÀÎÇùȸ´Â Áö³ 6¿ù ¿À°©¼ö ȸÀåÀ» ¼±ÀÓ ÈÄ °¡»óÈÆóÀÇ Á¦µµ±Ç µµÀÔ¿¡ Èû¾²°í ÀÖ´Ù. À̹ø ±ÔÁ¦ ±Ç°í¾È µµÀÔÀ» ´ëºñÇؼ´Â Áö³ ´Þ 22ÀÏ, 28ÀÏ °¢°¢ ±¹È¸¿Í FIU(±ÝÀ¶Á¤º¸ºÐ¼®¿ø)À» ¹æ¹®ÇØ ¡®Æ¯Á¤ ±ÝÀ¶°Å·¡Á¤º¸ÀÇ º¸°í ¹× ÀÌ¿ë¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü¡¯(ÀÌÇÏ Æ¯±Ý¹ý)ÀÇ °³Á¤¾È¿¡ ´ëÇÑ ÀÇ°ß¼¸¦ Àü´ÞÇß´Ù.
Çùȸ ÃøÀÌ Àü´ÞÇÑ ÀÇ°ß¼´Â Àڱݼ¼Å¹¹æÁö, ¹ý·ü, º¸¾È µî °ü·Ã ºÐ¾ß Àü¹®°¡µéÀÇ ºÐ¼®À» Á¾ÇÕÇÏ°í °Å·¡¼Ò ȸ¿ø»ç ÀüüÀÇ ÀÇ°ßÀ» ¼ö·ÅÇØ ÀÛ¼ºµÆ´Ù. ¿À°©¼ö ȸÀåÀº ¡°Çùȸ´Â ÀÔ¹ý±â°üÀÎ ±¹È¸»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó Á¤ºÎÀÇ ±ÔÁ¦ ´ç±¹°úµµ ±ä¹ÐÇÑ Çù·ÂÀ» °è¼ÓÇÏ¿© °¡»óÀÚ»ê °Å·¡¸¦ ÅëÇÑ Àڱݼ¼Å¹ ¿ì·Á°¡ ºÒ½ÄµÇµµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú´Ù¡±°í °Á¶Çß´Ù.